美国司法部指控加密货币犯罪团伙涉嫌2.36亿美元盗窃案
美国检察官指控12人与一个网络犯罪团伙有关，该团伙涉嫌通过复杂的社会工程和黑客行动窃取了价值超过2.63亿美元的加密货币，并将所得用于购买昂贵的汽车、夜总会狂欢和奢侈品。
周四，美国哥伦比亚特区检察官办公室、联邦调查局和国税局刑事调查部门公布了针对20岁的马龙·拉姆（Malone Lam）和21岁的让迪尔·塞拉诺（Jeandiel Serrano）的四项指控。塞拉诺不在新的起诉书中。
除林郑月娥外，新的嫌疑人中既有美国公民，也有外国人，其中两名嫌疑人在加利福尼亚州被捕，另有两名嫌疑人在迪拜被发出逮捕令。
除一人外，其余被告的年龄都在18岁至21岁之间，除网上昵称外，两名被告的身份不为人所知。
在这十三名被告中，有十二名被告被控犯有《反诈骗及腐败组织法》共谋罪，九名被告还被控犯有洗钱罪，八名被告被控犯有电信欺诈罪。
最后一名被告是19岁的约翰·塔克·德斯蒙德 (John Tucker Desmond)，他因销毁证据而被控妨碍司法公正。
此案发生在网络犯罪普遍激增的背景下。美国联邦调查局互联网犯罪投诉中心报告称，2024年互联网犯罪损失达166亿美元，较上一年增长33%。
与加密货币相关的欺诈占了很大一部分，共计149,686起投诉，资金损失总计超过93亿美元，比2023年增长66%。
疯狂消费
根据起诉书，该组织至少从2023年10月开始活动，一直持续到2025年3月，最初是通过在线游戏平台建立联系的。
成员扮演各种角色，从数据库黑客和目标识别者到冒充支持代理的呼叫者来欺骗受害者和将被盗加密货币兑换成现金的洗钱者。
该团伙成员马龙·费罗 (Marlon Ferro) 今年19岁，他多次实施入室盗窃以窃取加密钱包，其中包括2024年7月闯入新墨西哥州一处住宅。
被告还被指控通过混合器、剥离链、VPN和空壳公司洗钱。
这些钱被用来购买至少28辆豪车（每辆价值高达380万美元）、租用私人飞机、在几家夜总会消费50万美元，以及赠送给女朋友的爱马仕包。
据报道，大批现金被藏在流行的毛绒玩具品牌Squishmallows中运输。
该团伙成员在汉普顿、洛杉矶和迈阿密租有豪宅，并雇佣私人保安。
检察官表示，被没收的资产包括兰博基尼、法拉利、劳斯莱斯、名牌服装和手表、香槟和黄牙烤架。
据称，首席被告和“组织者”林某即使在审前拘留期间仍继续策划活动，指挥同伙向其同伙运送奢侈品。
在洛杉矶和迈阿密联邦调查局办公室的支持下，调查仍在进行中。
编辑 塞巴斯蒂安·辛克莱
(责任编辑：基金专题)
- 虚拟币国外行情-虚拟币国外行情怎么样
- 谁是中国的首位注册会计师？
- 股票普涨-股票普涨是什么意思
- 增值税抵扣完是否就没有企业所得税
- 通宝币交易平台-
- 10月31日中银证券内需增长混合C净值下跌0.27%，今年来累计下跌12.84%
- Over new coins on BingX Launchpool, with a pledged amount exceeding 90 million USDT
- 小树时代提现收费吗？如果我提2000需要收取多少费用呢？
- 详解MegaETH实时以太坊：新一代区块链的革命性应用
- 10月31日中欧洞见一年持有混合净值下跌0.10%，近1个月累计下跌2.04%
- 波卡币走势行情
- 10月31日鹏华品质甄选混合A净值下跌0.14%，近1个月累计下跌2.47%
- 保证金利息收入怎么做账
- 10月31日富国消费升级混合C净值下跌0.62%，近1个月累计下跌4.2%
- AIM什么货币
- 广发银行信用卡可以协商还款吗？
- 特朗普 VS 哈里斯，美股投资者如何应对大选行情？
- 寻道大千攻城结束是什么 寻道大千世界笔趣阁
- usdt交易平台软件下载 十大比特币交易平台排名
- 劳务报酬多少可以不交税
- okx交易所app官网链接 views+
- oe交易所app下载 views+
- 十大虚拟货币交易平台app views+
- 数字货币交易app views+
- 欧易开户 views+
- 数字货币交易所 views+
- okx网页版 views+
- 虚拟货币交易平台有哪些 views+
- okb交易所官网 views+
- 虚拟货币交易 views+